億緯鋰能:第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2020-105 惠州億緯鋰能股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億緯鋰能”）第五屆監(jiān)事會 第九次會議于 2020 年 7 月 31 日在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路 38 號億緯鋰能零 號會議室采用現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2020 年 7 月28 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，全體監(jiān)事知悉本次會議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。 本次會議由監(jiān)事會主席祝媛主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。本 次會議的召開符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。 會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決，形成以下決議： 一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用額度不超過人民幣 120,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下進(jìn)行的，子公司使用額度不超過人民幣 50,000 萬元（含等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在保證子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展，通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 本議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。 二、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風(fēng)險，且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的，不 存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司及子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展額度不超過 100,000 萬元人民幣（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可以靈活滾動使用。 本議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 7 月 31 日
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