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上汽集團六屆十七次董事會會議決議公告
2017-08-30 08:00:00
證券代碼:600104           證券簡稱:上汽集團        公告編號:臨2017-028

                     上海汽車集團股份有限公司

                  六屆十七次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     一、會議通知情況

     本公司董事會于2017年8月17日向全體董事、監事和高級管理人

員通過傳真、郵件等方式發出了會議通知。

     二、會議召開的時間、地點、方式

     本次董事會會議于2017年8月28日上午在上海市威海路489號會

議室召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     三、董事出席會議情況

     會議應到董事7人,出席董事7人,會議由董事長陳虹先生主持,

公司監事和高級管理人員列席了會議。

     四、會議決議

     經與會董事逐項審議,表決通過了如下決議:

     1、關于《公司 2017 年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項

報告》的議案;

     詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

     (同意7票,反對0票,棄權0票)

     2、2017年半年度報告及摘要;

     2017 年上半年,公司實現營業總收入 3964.06 億元,同比增長

12.85%;實現歸屬于母公司的凈利潤159.58億元,同比增長5.96%,

基本每股收益 1.379 元,同比增長 0.95%。2017年 6 月末公司總資產

6367.17億元,歸屬于母公司的股東權益2058.48億元。

     公司中期不進行利潤分配和公積金轉增股本。

     詳見上海證券交易所網站

                                    www.sse.com.cn。

     (同意7票,反對0票,棄權0票)

     3、關于《公司2017年上半年度內部控制評價報告》的議案;

     (同意7票,反對0票,棄權0票)

     4、關于公司設立分支機構的議案。

     同意設立“上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司”,并授權公司經營管理層具體辦理設立分公司的相關手續。

     (同意7票,反對0票,棄權0票)

    特此公告。

                                                上海汽車集團股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年8月30日
稿件來源: 電池中國網
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