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證券代碼：601311       證券簡(jiǎn)稱：駱駝股份        公告編號(hào)：臨2017-091

                         駱駝集團(tuán)股份有限公司

             關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)譚文萍女士提交的書面辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，譚文萍女士辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。譚文萍女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

    公司于2017年9月6日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任王洪艷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。王洪艷女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審查王洪艷女士的個(gè)人履歷等資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情形，王洪艷女士任職資格符合財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格、任職條件，能夠勝任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位的要求，其聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，沒(méi)有損害股東的權(quán)益，同意聘任王洪艷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    特此公告。

                                                         駱駝集團(tuán)股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

                                                             2017年9月8日

附：王洪艷女士 個(gè)人簡(jiǎn)歷

    王洪艷，女，1971 年出生，專科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，國(guó)

際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1993年至2000年任襄陽(yáng)市車輛總廠主管會(huì)計(jì)；2000年至

2008年，任湖北眾信至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；2008年進(jìn)入公司，歷任駱駝

特種電源有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、駱駝集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。