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證券簡(jiǎn)稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號(hào)：2017-031號(hào)

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     公司監(jiān)事會(huì)于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位監(jiān)事發(fā)出

了召開第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年8月10日在成都召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事及授權(quán)代表5名（監(jiān)事趙海深先生因公出差，委托監(jiān)事黃靈信先生代為出席本次會(huì)議），公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事胡瑞林先生主持，審議了如下議案：

     一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司

第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

     根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉胡瑞林先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。（胡瑞林先生簡(jiǎn)歷詳見附件）

     二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《公司2017年半

年度報(bào)告及摘要的議案》。

     監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017年半年度報(bào)告及摘要進(jìn)行了嚴(yán)格的審議，并提

出如下審核意見，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

證券簡(jiǎn)稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號(hào)：2017-031號(hào)

     （一）公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

     （二）公司 2017年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

     （三）在監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017年半年度報(bào)告編

制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                     2017年8月11日

證券簡(jiǎn)稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號(hào)：2017-031號(hào)

附件：

      胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工

學(xué)碩士，高級(jí)工程師，歷任龔嘴水力發(fā)電總廠機(jī)修分場(chǎng)副主任，龔嘴水力發(fā)電總廠副總工程師、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，映秀灣水力發(fā)電總廠廠長(zhǎng)，四川電力物流集團(tuán)公司黨委書記、副總經(jīng)理，國(guó)網(wǎng)四川省電力公司物資公司黨委書記、副總經(jīng)理，國(guó)網(wǎng)四川省電力公司物資分公司黨委書記、副總經(jīng)理，本公司監(jiān)事。