600550:保變電氣第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱：保變電氣 公告編號(hào)：臨2017-092
債券代碼：122083 債券簡(jiǎn)稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“保變電氣”)于2017年8月4日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的通知，于2017年8月18日在公司第五會(huì)議室召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議。公司現(xiàn)有9名董事，其中7名董事出席了本次會(huì)議（董事呂來(lái)升先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，委托董事厲大成先生代為出席并全權(quán)行使表決權(quán)，獨(dú)立董事徐國(guó)祥先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事張雙才先生代為出席并全權(quán)行使表決權(quán)），會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛桓先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，審議通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（該議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
（二）《關(guān)于
<公司 2017年半年度報(bào)告全文及摘要>
的議案》（該
議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
《保定天威保變電氣股份有限公司2017年半年度報(bào)告》同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，《保定天威保變電氣
股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證
券時(shí)報(bào)》。
（三）《關(guān)于調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司派出董事會(huì)成員的議案》（該議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
因工作需要，公司調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保菱公司”）派出董事會(huì)成員：
楊杰擔(dān)任保菱公司董事會(huì)董事。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
2017年8月21日
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