中國寶安:第十三屆董事局第十二次會議決議公告
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2017-043
中國寶安集團股份有限公司第十三屆董事局第十二次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
1、公司第十三屆董事局第十二次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、
書面或傳真等方式發(fā)出。
2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。
3、會議應參與表決董事9人，實際參與表決9人。
4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事局會議審議情況
1、審議通過了《中國寶安集團股份有限公司 2017年半年度報告》全文及摘
要，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》，表決結果：同意9票，反對0
票，棄權0票。
同意公司根據(jù)中華人民共和國財政部于2017年5月10日發(fā)布的《關于印發(fā)
修訂
<企業(yè)會計準則第16號――政府補助>
的通知》（財會〔2017〕15號）的要求，
對公司會計政策進行變更。
上述議案的具體內容請參閱同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告及文件。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團股份有限公司董事局
二�一七年八月三十日
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