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贏合科技:獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2017-08-29 08:00:00
深圳市贏合科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議                          獨(dú)立董事意見

                    深圳市贏合科技股份有限公司

                                  獨(dú)立董事

    對(duì)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳市贏合科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定,作為深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng),我們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:

    本次聘任是在充分了解謝霞女士的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并已征得其本人同意,聘任的程序符合有關(guān)規(guī)定,合法有效。

經(jīng)審查,未發(fā)現(xiàn)謝霞女士有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形,不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況,也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

    因此,我們一致同意聘任謝霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿。

獨(dú)立董事:

               陳仁寶         張文魁        梁曉

                                                       二零一七年八月二十九日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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