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證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業(yè)         編號(hào)：臨2017-066

                       西部礦業(yè)股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    （一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    （二）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年7月26日以通訊方式召開。

    （三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議

有效表決票數(shù)3票。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）關(guān)于豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的議案

    會(huì)議同意，豁免《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限和會(huì)議材料提交時(shí)間的要求限制，召開第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （二）關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案

    會(huì)議選舉李威先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （三）關(guān)于審議2017年半年度報(bào)告的議案

    會(huì)議同意，批準(zhǔn)公司編制的2017年半年度報(bào)告，并將報(bào)告全文及其摘要按相

關(guān)規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

    公司監(jiān)事會(huì)的書面審核意見認(rèn)為：

    1. 公司2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）的編制和審議程序符合法律、法

規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

    2. 在監(jiān)事會(huì)提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）

編制和審核人員有違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的行為；

    3. 因此，監(jiān)事會(huì)及其成員保證公司2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）所披

露的信息真實(shí)、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                              西部礦業(yè)股份有限公司

                                                      監(jiān)事會(huì)

                                                2017年7月28日

    備查文件：

    西部礦業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議