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股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2017-029號(hào)

                    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                  七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2017年 5月

26日下午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事馬曉明先生

主持，會(huì)議應(yīng)到5人，實(shí)到5人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》

和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

     會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)

事會(huì)主席的議案》：全體監(jiān)事一致選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

     特此公告。

                                        寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                  2017年5月27日