智云股份:第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2020-073 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四 次會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 14 日以書(shū)面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，全體 7 名董事出席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)師利全先生召集和主持。會(huì)議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)公司全體董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成以下決議： 1、審議通過(guò)《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 董事會(huì)認(rèn)為，公司半年度報(bào)告的編制和審議的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；不存在參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。同意公司《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告全文》及其摘要。 2、審議通過(guò)《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì)認(rèn)為，本專項(xiàng)報(bào)告符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公司 2020 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。同意公司《關(guān)于2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 3、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 董事會(huì)認(rèn)為，公司為本次全資子公司深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元整的授信額度（本次為續(xù)貸）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及抵押擔(dān)保主要是為了滿足全資子公司鑫三力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司整體利益。鑫三力業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)良好、經(jīng)營(yíng)正常，具有相應(yīng)的償債能力，公司相應(yīng)資產(chǎn)的抵押不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，相應(yīng)擔(dān)保額度的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》相違背的情況。具體擔(dān)保事宜以本公司與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行簽署的《最高額保證合同》、《最高額抵押合同》為準(zhǔn)。 公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人師利全先生或其指定的授權(quán)代理人在本議案審議通過(guò)之日起一年內(nèi)辦理有關(guān)上述擔(dān)保相關(guān)事宜，簽署上述擔(dān)保業(yè)務(wù)及與該業(yè)務(wù)有關(guān)的其他事務(wù)所涉及的各項(xiàng)法律文件。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。 三、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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