悅心健康:第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2020-007 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次 會(huì)議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以通訊的方式召開。 會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì)議形成如下決議： 審議通過《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的議案》。 依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司 2019 年度計(jì)提應(yīng)收款 項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 25,180,580.16 元。本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備， 將減少公司 2019 年度合并凈利潤(rùn) 22,375,347.30 元，相應(yīng)減少公司 2019 年末所有 者權(quán)益22,375,347.30元。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備尚需經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則。 經(jīng)審議決定對(duì)截至 2019 年 12 月 31 日長(zhǎng)期掛賬、追收無果的 109 筆，合計(jì)人民幣 13,072,465.26 元的應(yīng)收賬款予以核銷，但公司對(duì)上述應(yīng)收賬款仍將保留繼續(xù)追索的權(quán)利。公司本次核銷的應(yīng)收賬款已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，不會(huì)對(duì)公司 2019 年度合并凈利潤(rùn)及 2019 年末所有者權(quán)益產(chǎn)生影響。 獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 詳見已于同日披露于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷應(yīng)收賬款壞賬的公告》（公告編號(hào)：2020-008）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年二月二十八日
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