多氟多:第六屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-073 多氟多化工股份有限公司 第六屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于 2020 年 8 月 15 日通過電子郵件方式向各董事發(fā)出，會議于 8 月 26 日上午 9：00 在焦作 市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，親自出席本次會議的董事共計 9 人，會議由董事長李世江先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司章程》規(guī)定的程序，并達到了《公司法》及《公司章程》規(guī)定的召開董事會會議的法定表決權(quán)數(shù)。 二、董事會會議審議情況 會議以投票表決的方式，審議通過了以下議案： 1、審議通過《關(guān)于 2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 《2020 年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年 半年度報告摘要》（公告編號：2020-075）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 2、審議通過《關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，公司 2020 年上半年募集資金存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易 所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 詳見 2020 年 8 月 28 日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨 潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-076）。 三、備查文件 1、公司第六屆董事會第九次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020 年 8 月 28 日
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