多氟多:關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知的更正公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-068 多氟多化工股份有限公司 關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知的更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 13 日在《證券 時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-066）。經審核發(fā)現(xiàn)，原公告里的以下提案編碼有誤，現(xiàn)更正如下： 更正前： 本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.1 股票類型及面值 √ 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 √ 2.5 發(fā)行數(shù)量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 上市地點 √ 2.8 募集資金總額及投向 √ 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 更正后： 本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.03 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 √ 2.05 發(fā)行數(shù)量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地點 √ 2.08 募集資金總額及投向 √ 2.09 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 除上述更正外，《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知》其他內容沒有變化。請廣大投資者以附件：《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知（更正后）》為準。此次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020年7月13日 附件： 多氟多化工股份有限公司 關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知（更正后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議審議 通過了《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的議案》，定于 2020 年 7 月 28 日下 午 2:30 在公司科技大廈五樓會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：第六屆董事會第八次會議審議通過《關于召開2020 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會議召開日期和時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2020年 7 月28 日9： 15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行 網絡投票的具體時間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、會議的股權登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權委托書附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師及相關人員。 （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點： 河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室。 二、會議審議事項 （一）議案名稱 提案 1：《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 2.5 發(fā)行數(shù)量 2.6 限售期 2.7 上市地點 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 提案 3：《關于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票預案>
的議案》 提案 4：《關于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票募集 資金使用可行性分析報告>
的議案》 提案 5：《關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》 提案 7：《關于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 提案 8：《修訂
<公司章程>
的議案》 提案 9：《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》 提案 10：《關于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經公司第六屆董事會第八次會審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。 本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.03 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
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