600111:北方稀土第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 編號(hào)：(臨)2018―025
中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或北方稀土）董事會(huì)于2018年5月24日以書面送達(dá)和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2018年5月29日以通訊方式召開。公司全體董事參加了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了《關(guān)于更換董事會(huì)秘書的議案》。
因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李金玲先生不再兼任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)趙殿清先生提名，并經(jīng)上海證券交易所審核通過，董事會(huì)聘任余英武先生為公司董事會(huì)秘書（余英武先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件），自本次董事會(huì)通過之日起履行董事會(huì)秘書職責(zé)，任期與公司第七屆董事會(huì)相同。
公司對(duì)李金玲先生任職董事會(huì)秘書期間做出的積極努力和卓越貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司更換董事會(huì)秘書。
表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
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債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 編號(hào)：(臨)2018―025
中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年5月30日
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 編號(hào)：(臨)2018―025
附件：
董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷
余英武，男，1971年9月出生，1994年7月參加工作，研究生
畢業(yè)，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
1990.09-1994.07 武漢鋼院采選系選礦工程專業(yè)學(xué)習(xí)
1994.07-1995.07 包鋼選礦廠破碎車間、選礦車間實(shí)習(xí)
1995.07-2002.09 歷任包鋼選礦廠選礦車間助理工程師兼團(tuán)總
支書記，包鋼選礦廠團(tuán)委負(fù)責(zé)人、團(tuán)委副書記（副科職）
2002.09-2005.01 歷任包鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部派駐選礦廠財(cái)務(wù)科副科
長(zhǎng)、派駐煉鐵廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、派駐薄板廠財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)
（2000.09-2003.03北京科技大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)習(xí)，獲工商管
理碩士學(xué)位）
2005.01-2011.04 歷任包鋼辦公廳秘書處業(yè)務(wù)主辦、業(yè)務(wù)主管
（正科職）
2011.04-2012.12 包鋼礦業(yè)有限公司總經(jīng)理助理
2012.12-2018.03 歷任包鋼集團(tuán)管理部綜合績(jī)效考核處處長(zhǎng)
（副處職）、企業(yè)管理處處長(zhǎng)，包鋼辦公廳（2016 年起改稱辦公室）
副主任、董事會(huì)秘書處副處長(zhǎng)
2018.03- 北方稀土綜合辦公室副主任
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